Проверка фирмы однодневки

i-8Как многим людям известно, для того, чтобы полностью доказать связи с фирмами однодневками и полностью проследить обналичивание денежных средств (http://servis-fin.ru). Налоговые органы постоянно требуют у банков предоставлять им выписки по счетам контрагента проверяемого налогоплательщика, поставщика контрагента и иных организаций, в которые постоянно начали поступать сомнительные суммы денежных средств.
Давайте на минутку задумаемся, а насколько являются правомерными данные действия и должна ли кредитная организация безропотно выдавать все необходимые документы? Налоговая инспекция может потребовать у банка информацию по двум разным основаниям, которые установил закон – в общем порядке, а также в специальном порядке. Специальный порядок проверки именно тех документов, которые составляют банковскую тайну: справка о наличии счета в банке, выписка по всем операциям на счетах, включая также электронные денежные средства. За непредставление банком необходимых справок о наличии счета в банке предусмотрена принятая законом ответственность.
Все остальные документы или важная информация, которая интересует налоговиков, может быть запрошена у банков в общем порядке по специальной встречной проверке в силу принятого законодательства. Во втором случае не будут запрашивать документы, которые составляют банковскую тайну. Следовательно, требовать выписки по счету, какой — либо организации можно только в назначенном законами порядке. Также хочется отметить, что нельзя просить у банков документы сразу по двум основным статьям налогового кодекса, поскольку это две очень разные обязанности, которые отличаются по своей форме запросов.


Честный детектив — Конторы «Рога и копыта»

Контакты: тел:74959246484 , тел:79113798068, тел:78114922334
© ООО “Добродеи” 2007-2018 . Все права защищены и охраняются законом